انفراد| 136 مليار دولار أموال مشبوهة تم تداولها في مصر

يبرز دور  منظمة النزاهة المالية العالمية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية في اعتماد مختلف الحكومات على تقريرها في وضع معايير محاربة الفساد ومعرفة حجمه وتدفقاته وأكثر الدول ضخ للأموال المشبوهة وتأثير ذلك على الاقتصاد والمواطن ووضع آليات الحد من الجريمة المالية وتمويلات الإرهاب على مستوى العالم والمناطق والعمل على تحسين ترتيب وتصنيفات  الدول وفق هذه التقارير حيث أن المنظمة تستعد لإصدار احدث تقاريرها خلال أيام قليلة  .
انفردت بوابة أخبار اليوم  بهذا الحوار مع  الدكتور   توم كاردامون مدير منظمة النزاهة المالية العالمية عبر ” البريد الألكترونى ” والذي قال في مقدمته رسالته  هناك بعض الأسئلة الجيدة جدا هنا ولكن للأسف لا أستطيع الإجابة على العديد منهم. وفي غضون أسابيع قليلة سوف يصدر التقرير الجديد الذي سيتضمن IFFS لعام 2014.وسيكون ذلك هو احدث المعلومات , وهو  التقرير الذي يكشف عن  حجم التغير في  تدفقات الأموال المشبوهة حول العالم  تغيير في IFFS مصر للسنوات العشر السابقة (أي 2005-2014).والى نص الحوار :

ماهى أسوء 25  بلدا من حيث أكثر بلدان العالم تدفقا للأموال غير المشروعة لعام 2016 وعام 2015 ؟
لا توجد بيانات ل2015-2016.ووفق التقرير الصادر في ديسمبر 2015 فأن الاقتصاد العالمي فقد حوالي 7.8 تريليون دولار من خلال تحويلات الأموال المشبوهة خلال الفترة من عام 2004 حتى 2013وهو المعدل الذي زاد في متوسط التحويلات المشبوهة بنسبة 6.5% للسنة الواحدة وهذه النسبة  ارتفعت بمعدل الضعفين  .
كما أن المنظمة سوف تصدر تقرير حديث عن الفساد المالي والتحويلات المالية المشبوهة وهو التحديث السادس للتقرير المتعلق بالتحويلات  المشبوهة ويمتاز هذا التقرير بأنه لأول مرة يتضمن  تقديرات حول التحويلات الأموال المشبوهة بالدول النامية  والتي بلغت حوالي 1.1 تريليون دولار

ما هي أفضل 25 بلدا على مستوى العالم من حيث اقل بلدان العالم تدفقا للأموال غير المشروعة ؟

يكشف التقرير أن الصين جاءت في المركز الأول من حيث اقل بلدان العالم في تدفقات الأموال المشبوهة وجاءت روسيا الاتحادية في المركز الثاني و المكسيك في المركز الثالث  والهند في المركز الرابع وماليزيا في المركز الخامس عالميا واحتلت البرازيل المركز السادس أما جنوب إفريقيا فقد حققت طفرة كبيرة باحتلالها المركز السابع بدلا من المركز العاشر متغطية بذلك تايلاند التي احتلت المركز الثامن واندونيسيا المركز التاسع وانخفض ترتيب نيجيريا إلى المركز العاشر بدلا من التاسع في التقرير السابق لهذا التقرير وهذه الدول هي أفضل عشرة دول من حيث اقل دول العالم تدفقا للأموال المشبوهة وفق للتقرير في صفحته الثامنة

كم يبلغ حجم الأموال غير المشروعة لعام 2016 ؟
تشير تقديرات تقرير Illicit Financial Flows ” iffs”   ” والتي تعنى تدفقات الأموال غير المشروعة انه   في عام 2013 نتوقع كانت بمقدار 1.1 تريليون دولار .

هل تدفقات الأموال غير المشروعة زادت خلال عام 2016  — ولماذا ؟
تشير التقديرات أن نسبة زيادة التحويلات الأموال غير المشروعة بلغت في المتوسط  6.5%سنويا

كم يبلغ حجم تدفقات الأموال في عالم الجريمة السفلى ” تهريب ضرائب – غسيل أموال – أموال غير مشروعة  ” ؟
بلغت حجم تدفقات الأموال غير المشروعة 1.1 تريليون دولار

ما هو تأثير الفساد على معيشة المواطن  داخل بلدة ؟
الفساد له تأثير قوى وهدام على المواطنين ولكن من الصعب قياسها كميا.
وخلال الفترة  من 2004-2013  بلغ حجم التحويلات الأموال غير المشروعة 136 مليار دولار من خلال التجارة المشبوهة الداخلة والخارجة  (التدفقات الداخلة والخارجة).والتي تتضمن تهرب ضريبي وغسيل أموال وأموال غير مشروعة هذا ليس فساد مالي فقط لان الفساد له صور أخرى .
حيث وصلت هذه التدفقات إلى 354% من حجم أنفاق الحكومي على التعليم و389% من الإنفاق الحكومي  على الرعاية الصحية خلال هذه السنوات.
ولكن هذا يشمل التهرب الضريبي وغسيل الأموال لا فساد فقط.

ما هو تأثير الفساد على الاقتصاد ؟
نجد في مصر خلال الفترة من 2004 -2013 بلغ حجم الأموال المشبوهة حوالي 136 مليار دولار سواء عن طريق (التدفقات الداخلة والخارجة) وتشمل غسيل أموال وتهرب ضريبي وفساد ، ومن هنا نجد أن المعدل بلغ حوالي 7.8% من حجم الأنفاق الحكومي خلال هذه الفترة ووصل حوالي 21%من إجمالي حجم التجارة بشكل عام

ما هو ترتيب منطقة الشرق الأوسط بين بلدان العالم  من حيث تدفقات الأموال غير المشروعة ؟
لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال .

9 ما هو ترتيب مصر من حيث تدفقات الأموال غير المشروعة .
لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال .

كم يبلغ تدفق الأموال غير المشروعة من والى مصر خلال عام 2016 وعام 2015؟
من عام  2004-2013 كان في مصر بقيمة 110 مليار دولار  في تدفقات الأموال المشبوهة و26 مليار دولار خرجت من مصر في صورة أموال مشبوهة

ما هو تقيم الفساد والفساد المالي  في مصر ؟
لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال .

كيف يمكن محاربة الفساد في مصر ؟.
العمل على تحقيق الشفافية في الأداء الحكومي  والاقتصاديات والميزانيات الحكومية  والسياسات الحكومية  والنشاط السياسي وهو عوامل مهمة جدا في مواجه الفساد

ما هي أسباب تزايد الفساد المالي  على المستوى العالمي والمحلى من وجه نظركم ؟
ليس لدي نظرية ” فكرة ”  حول هذا الموضوع.
ما هو حجم تزايد تدفقات الأموال المشبوهة ؟

كما لوحظ في السؤال (4)فأن معدل الزيادة وصل إلى 6.5% سنويا في المتوسط

هل هناك تقنيات جديدة دخلت عملية تسهيل تدفقات الأموال غير المشروعة ؟
ليس هذا ما أخاف منه

ما هو حجم  الأموال المخصصة لتمويل الإرهاب بالعالم ومنطقة الشرق الأوسط ؟
لا أستطيع الإجابة على هذا.

هل ساعدت التكنولوجيا الحديثة في تزايد التعامل بالأموال غير المشبوهة ؟
أن التكنولوجيا ساعدت على تدفق التجارة العالمية وبالتالي ساعدت على تزايد مخاطر التجارة العالمية وهو مما أدى إلى  أن مصالح الجمارك تسمح بالتدخل عندما تكون أسعار البضائع والسلع مبالغ فيها سواء بالزيادة أو النقصان عن معدلات الأسعار المعروفة عالميا ، مما سهل من مزيد ضبط  التهرب الضريبي وعمليات غسيل الأموال.
وقد وضعت منظمة النزاهة المالية العالمية قاعدة بيانات تقييم المخاطر التجارية و التي تمكن إدارات الجمارك للكشف عندما يتم تسعير واردات وصادرات بضائع وسلع وتكون  أعلى بكثير أو أقل من أسعار نموذجية لبضائع مماثلة في نفس بلد المنشأ ، وهو يمكن أن يساعدهم على كشف التهرب من دفع الضرائب، وربما غسل الأموال.

ما هو حجم أكثر الأنشطة غير المشروعة استخدام للأموال غير المشروعة ؟
يقدر حجم التدفقات المالية المشبوهة  بنحو 1.1 تريليون دولار  في عام 2013،حيث أنه قدر حجم التجارة في ذلك الوقت ب 878مليار دولار عموما.

ما هو حجم استخدام أكثر الأنشطة غير المشروع للأموال غير المشروعة؟
لا أستطيع الإجابة على هذا.

 

اخبار اليوم